河北省人民政府


河北省河道采砂管理办法


（1989年7月22日省政府第四十二次常务会议通过， 1989年8月24日,河北省人民政府令第３４号令发布）


第一章 总则

第一条 为加强河道管理，保障行洪安全，合理开发利用河道砂石等，根据《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国河道管理条例》的有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 凡在本省境内由水利行政主管部门管理的河道范围内开采砂石、淘金、取土的，均适用本规定。

第三条 河道砂石、沙金、土地均属国家所有，由县级以上水利行政主管部门负责管理和组织开发利用。

第四条 在河道内开采砂石、淘金、取土，必须符合河道整体规划和有关法律、法规的要求，进行全面勘测，制订开采计划，合理开采，确保河势稳定，堤防安全，行洪畅通。

第二章 开采管理

第五条 在河道内开采砂石、淘金、取土，一般须经省河系管理机构批准；无河系管理机构的，由地、市水利行政主管部门审查批准；支流小河由县水利行政主管部门批准。 国家因建设需要占用开采场地时，开采者应当无条件服从国家需要，停止一切采掘活动，并交回准采证。

第六条 凡从事开采活动的单位或个人，均须办理开采手续或签订合同，由县水利行政主管部门发给准采证，持证方准开采。

第七条 县水利行政主管部门应根据河系管理机构审批的原则划定采掘边线。 采掘边线应在河道治导线的基础上设定。没有堤防的河道，一般按二十年一遇洪水标准没定治导线，支流小河按十年一遇洪水标准设定治导线。未设治导线的河道，采掘边线以现有行洪河床为基础设定。

第八条 设定采掘边线，应保护护岸工程（包括护脚，护坡、护滩坝等）以及闸坝、引渠、桥梁、穿堤管等建筑物。 在上述工程设施周围采掘时，应根据河道具体情况，在其上、下游和临水面留出保护范围。

第九条 经县以上水利行政主管部门批准施工的重要管路、电缆线路上下游各二百米以内，铁路桥、公路桥、水文测流断面上下游各五百米以内，禁止开采。

第十条 山区河道有岩体滑坡、泥石流等灾害的河段，平原河道植被良好的稳固滩地，禁止开采。

第十一条 采砂、淘金、取土必须按计划分层、分部位均匀作业，禁止乱挖深坑或掏窑挖洞。废弃物应按指定地点和要求有秩序地堆放。采掘后应及时按要求回填平整，不得超过规定日期。 采掘横断面，削坡应不陡于一比三；纵断面不得改变原有河道纵坡，并应保持河底平顺。

第十二条 禁止在大汛时期和雨天开采。

第十三条 进入河道内的车辆，应按指定的进出场路线行驶，必须维护河道工程完好，禁止随意开道行车。 第十四条 凡在边界河道开采的，双方水利行政主管部门应达成协议，报上一级水利行政主管部门批准，单方不得擅自开采。

第三章 收费

第十五条 在河道内开采砂石、淘金、取土，应向水利行政主管部门缴纳管理费。管理费标准是： （１）石料按料场当地销售价格的１０－２５％， （２）砂、土料按料场当地销售价格的５～２５％。 （３）淘金沙按每立方米淘金量售价的３％－５％。 具体收费办法及标准，由县水利行政主管部门会同同级财政、物价部门根据本地实际制定，并报上一级主管部门批准。

第十六条 水利行政主管部门所收的管理费，列入预算外资金管理，金额实行专户储存，并使用财政部门统一印制的“非经营性”收费票据。

第十七条 水利行政主管部门所收的管理费，主要用于河道堤防工程的管理、维修。重点河道可提取一定手续费。具体办法由水利行政主管部门和财政部门共同制定。结余资金可以连年结转使用，禁止任何部门截留或挪用。

第四章 罚则

第十八条 对无证开采者，除责令其停止开采并恢复河道原貌外，视情节轻重，处以三百元以下的罚款。 对于买卖、出租、转让准采证者，除吊销准采证、没收其非法所得外，并除以一百元至五百元的罚款。

第十九条 对不在指定范围或不按规定的作业方式开采，以及不听从管理人员的指挥和劝阻者，视情节轻重，处以二百元以下的罚款，直至吊销准采证。

第二十条 逾期不交纳管理费者，须按月增交５％的滞纳金；对无故拒交者，除追交其管理费和滞纳金外，水利行政主管部门可吊销其准采证。

第二十一条 罚款上缴同级财政，使用财政部门统一印制的罚款票据。

第二十二条 凡违反本办法规定的，县级以上水利行政主管部门应责令其纠正并采取补救措施。对有关责任人员，由其所在单位或上级主管机关给予行政处分。对滥采乱掘，造成重大事故，导致国家、集体和个人财产重大损失或人身伤亡的直接责任人员，依照刑法第一百一十四条的规定追究刑事责任。

第二十三条 水利行政主管部门职工失职、渎职、收受贿赂，给河道堤防工程造成损失的，根据情节轻重分别给以纪律处分或经济处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附则

第二十四条 本办法由河北省水利厅负责解释。

第二十五条 本办法自发布之日起施行。



我国刑法中洗钱罪的犯罪构成

钱贵


　　我国刑法中的犯罪构成，是指我国刑法规定的某种行为构成犯罪所必须具备的主观要件和客观要件的总和。按照我国刑法犯罪构成的一般理论，犯罪必须具备犯罪主体、犯罪的主观方面和犯罪客体、犯罪的客观方面四个共同要件。洗钱罪的犯罪构成也不例外。

一、犯罪主体

　　所谓犯罪主体，是指实行犯罪行为，依法对自己的罪行负刑事责任的人。就洗钱犯罪而言，新修订的《刑法》将洗钱罪的主体要件明确规定为自然人和单位，即对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质进行掩饰和隐瞒的个人或单位。洗钱罪的主体只能是“上游犯罪”行为人以外的与之没有共犯关系的自然人或单位。
　　新《刑法》第17条第2款规定:已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。这一规定并未包括洗钱罪，故已满14周岁不满:6周岁的人不能成为洗钱罪的主体。

二、犯罪的主观要件

　　犯罪的主观要件，即罪过，是犯罪人在实施犯罪时所持的心理态度。从我国《刑法》的规定看，洗钱罪的主观要件，一般认为应是故意，即行为人实施洗钱犯罪行为，主观上明知清洗的是“上游犯罪”的犯罪所得，并且以掩盖、隐瞒犯罪所得的来源和性质为目的。

三、犯罪客体

　　任何犯罪行为，都指向一定的客体。根据我国《刑法》的规定，洗钱犯罪侵害了国家的金融管理秩序，它的本质特征是通过金融手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，其直接后果是破坏了国家的金融管理秩序。其次，它妨碍了国家司法活动的正常进行，它对犯罪所得及其产生的收益性质和来源的掩饰和隐瞒，无疑给犯罪的侦查设置了障碍。

四、犯罪的客观方面

　　犯罪的客观方面，是指刑法所规定的、构成犯罪在客观上必须具备的危害社会的行为和由这种行为所引起的危害社会的结果。洗钱犯罪是一种行为犯，根据新刑法的规定，行为人构成此罪须在客观上实施了法律规定的行为，具体包括:

1．提供资金帐户。即为黑钱提供银行帐户，或把本单位的帐户提供给犯罪分子使用。
2．协助将财产转换为现金或金融票据。即将违法所得及其收益从实物或票据形式兑换成现金或者将现金通过证券市场等兑换为金融票据。
3．通过转帐或其它结算方式协助资金转移。即通过汇票、本票、支票、汇兑等金融结算业务，掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源。
4．协助将资金汇往境外。即提供各种便利条件，将犯罪所得及其收益或清洗过的钱汇往境外。
5．以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质、来源。即通过以上4种方法以外的其他方法进行洗钱，包括将清洗过的钱放到合法或基本合法的经济活动中进行再投资的行为。例如用清洗过的钱从事证券、期货、房地产等投资或者成立商事公司等活动。
　　只要行为人实施了上述五种行为方式中的任何一种，不管犯罪分子是否达到了掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质和来源的目的，都构成洗钱罪。
　　从洗钱的过程和手段上讲，洗钱活动大致分为三个阶段。第一个阶段是“放置阶段”(placement)。这是洗钱的第一步，也是风险最大，最为暴露、最易被警方发现的阶段。其主要手段是通过金融机构或者非金融机构处置、转移黑钱，在最初的环节上掩盖黑钱的来源去向，将其转换为合法的形式;第二阶段是“离析阶段”(LAYERING)。即反复使用多种交易方式，将处置过的黑钱或用黑钱购买的资产、金融证券进行再处置，使其非法来源更具隐秘性，难以侦查;第三个阶段是“归并阶段”(工NTEGRATION)。即将经过漂洗的犯罪收益“融合”到其他合法生意或者先前的正当积累中，完成黑钱的漂白清洗过程。
　　在洗钱过程中的不同阶段，犯罪分子都充分利用现代科技手段以及国家在金融管理方面的漏洞。比如，在比利时、美国，陆续出现了一些所谓的“电信金融公司”或“票据交换公司”，专门利用现代电子系统，精心设计出巧妙的转帐技术。这些公司每天可经手上万亿美元的资金转移，其速度之快，在辗转之间，使人无法再查出最原始的票据签发人和受益人身份，大大助长了洗钱犯罪活动。1995年底，香港审结了一起涉及9350万美元的洗钱大案。此间，警方聘请了富有调查洗黑钱经验的资深会计师带领30名专业会计，花了整整一年的时间，才将堆积如山的银行文件、帐目清理出头绪。ciz>据国际刑警组织提供的最新资料，“事实证明犯罪分子试图在法律还不完备之前，利用新技术开始进行上网洗钱交易。我们必须在犯罪分子之前想出对策，以打击这类犯罪活动。”根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法:

一、利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。
二、通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。
三、用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。
四、利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。
五、购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。
六、利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。
七、在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。
八、投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。
九、利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。
十、利用专业人员。洗钱者以各种手段利用和收买证券经纪人、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。
十一、利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化，国际汇兑变得越来越方便、快捷。但由于国际间金融业务的规范尚不统一，洗钱者往往可以寻找空隙，利用国际汇兑业务转移黑钱。
十二、利用赌博、购买彩票洗钱。